Новости все новости
Аудит финансовой отчетности
Аудит финансовой отчетности – выражение мнения в отношении того, подготовлена ли финансовая отчетность. подробнееСопутствующие услуги
Мы проводим экспертизу состояния и консультирование по вопросам бухгалтерского учета. подробнееКазахстанских бухгалтеров будут проверять на отмывание доходов
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает казахстанских профессиональных бухгалтеров и бухгалтерские организации о том, что они включены в перечень субъектов финансового мониторинга.
Это значит, что бухгалтеров и бухгалтерские организации Агентство будет проверять на отмывание доходов, поскольку их деятельность связана с услугами по операциям с деньгами и имуществом.
Существует риск, что отдельные операции клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Поэтому бухгалтера теперь обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финмониторингу.
Сообщать о таких операциях нужно через систему WEB-СФМ. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте web-sfm.kfm.kz.
Проверка бухгалтеров и бухгалтерских организаций на предмет участия в отмывании доходов и финансировании терроризма будет проводиться на постоянной основе.
При выявлении подозрительных операций и при отсутствии сообщений о них от бухгалтера ему грозит административная ответственность. Также может быть выдвинуто обвинение в сокрытии или соучастии в отмывании доходов.
Источник: mybuh.kz
